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提着500万现金到银行去存,银行会核实钱的合法性吗?
很多银行都会去查这笔钱的来源和它的合法性，500万已经是属于大额度财产。但你去银行存款的时候会记录你个人的存款信息，包括你的名字、金钱的额度和时间以及交易对方等等。有些银行只会向你确认一下钱的来源，做一个备注就可以不会过问更多的细节。
银行当然是不会调查的，银行将直接决定你的资金来源是正常的。
这个会根据你的自身情况进行核查，核对你以往的流水单，如果在以往都是小账流水，那么就会核查，如果长期如此，就不会，最多给你备案登记。
个人存款在5万元及以上的金额的人民币是大额度交易，银行会记录你的信息并调查；个人转账超过50万元的金额的人民币时是大额度交易；企业存款超过200万金额人民币时是属于大额度交易。
银行确实会对取出的现金进行追踪，但这并非追踪现金本身，而是为了监控和记录资金流动，确保合法性和透明度，遵守相关法律法规，并打击金融犯罪。 银行在客户取出大量现金时，会记录相关交易信息，包括取款金额、时间和取款人身份等。
10日内取500万会被调查吗
1、一般情况下是不会的。银行以及央行监管部门不会去查出问题，只要超过了限额，就会有相关的部门进行调查处理。 对于咱们理财来说，你拿着500万元的资金去银行存款，或者买信托等等。如果突然存入500万元现金进银行的话极有可能会被询问查询。
2、客户10天取现金500万不正常。根据查询相关公开信息显示，按照相关法律法规规定，一个客户一次性取现金不得超过50万元，且取现金的时间间隔不得少于15天。
3、银行出台了相关的规定，对于那些不符合规定的交易记录，才会实行审查程序。如果你是正当的交易，合理合法，自然是不怕被核查了。银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
一张普通银行卡一次性存200万会被警方查吗
不会引起怀疑。通常情况下，银行的反洗钱系统会监测大额交易和可疑活动。如果你一次性存入200万人民币，银行系统可能会发出预警，但这主要是为了防止洗钱等非法活动。如果你的资金流动频繁，但每次金额不是特别大，银行一般不会有问题。
通常情况下，偶尔进行大额交易不会引起警方的注意。比如，一次性存入200万人民币，并不会触发警觉。即便是中了500万大奖，警方也未必会主动介入调查。这是因为银行和金融机构有严格的反洗钱监控机制，只有在交易金额异常大、频繁或存在可疑行为时才会引起关注。
如果你没犯法，不会。但是你犯法了，存一元钱都会被监视。天网恢恢，疏而不漏。好自为之。
五十万以上大额存款或者转账就得经过银行风控，或者月流水在一定金额以上，也得经过银行风控审查，提交收入来源的合法证明就没事了。
普通人往银行卡里存200万不会被怀疑的，但是可能会被银行要求你询问你的资金来源。
个人银行卡流水达20万张以上，会被监管。根据国家监管体系，当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外，国内主要银行也将对频繁的大额现金存款进行监控。 加强对个人银行卡账户交易的监管，规范账户间的交易，防止相关犯罪活动，对个人银行卡进行监控。
