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洗钱活动有哪些途径或方式?
1、法律分析：成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。骗税洗钱。
2、法律分析：洗钱的常见类型有：现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式。将大额现金分散存入银行、构建存款。利用现金密集行业。
3、第利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。第利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。第利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。第通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。第通过投资洗钱。
于正说大部分演员月收入几千块,真的可信吗?
可信的，他说的大部分月收入几千块的演员应该指的是那些群众演员或者是跑龙套甚至连台词都没有的演员。任何一个我们叫出名字或者看着眼熟的演员月收入都会远远超出几千块的。
于正谈片酬，把人当傻子？ 结论：不可信，首先不看他的小论文 一个演员一千万的片酬最后到手只有几万块正常人绝对不可能 ，而他所提到的几个点简直就是 把普通人 对娱乐圈的不熟悉而进行的误导。下面我们来看看他小论文中提到的几个点。
于正的这一席话受到了一众网友的怒喷，他们觉得于正完全在扯淡，其实我个人也不相信。于正说他旗下的艺人在一个古装戏里参演个男二或者男三的角色，拍摄四个月他们的片酬是十万元。然后公司要抽掉一部分，要纳税，还要和平台分成，最后只剩两万，平均一个月五千。
洗黑钱什么意思,会有什么后果
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。
洗黑钱是犯法的。洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗黑钱是指通过转换财产、提供资金帐户、转移犯罪所得等方式，使非法资产合法化的行为，洗黑钱犯法。
具体而言，对于首次实施洗黑钱行为的犯罪分子，法院会判处没收非法所得及其产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役。同时，还会并处或单独处以洗钱数额百分之五至百分之二十的罚金。这旨在通过经济惩罚和刑事处罚，有效打击洗黑钱活动，保护金融市场的正常秩序和公共利益。
朋友让我帮忙找银行兑换港币,每天最少一百万,这是洗黑钱的吗?抓到
您提到的情况涉及到大量现金交易，这可能触及到反洗钱法规的敏感区域。在中国，任何涉及大额现金交易的行为都会受到监管机构的关注，特别是当交易金额达到一定数额时，银行会进行报告。 您描述的“左口袋出右口袋入”的行为，实际上是一种典型的洗钱手段。
仅兑换的话不一定，洗黑钱一般都是大型交易，比如一副抽象画明明什么都不是却卖了两个亿那就是洗黑钱。
存入人民币兑换港币，并不等同于洗黑钱。根据国家外汇管理局的规定，中国居民每人每年可购汇额度为五万美元或等值外币。居民若一次性结汇金额达到等值一万美元（含一万美元），则需携带真实身份证明办理。
我个人认为这个应该是用来洗黑钱，这个公司账户和银行他们也不会再用的了，就使用一次而已。公司你之前都转走了，正常需要更改银行信息的，账户还是你名下的话，有可能你会在银行有什么不好的记录。我觉得法律追究到你那边机会不大，可以不用那么担心。
使其在形式上合法化。将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
